Η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα – Σε εξέλιξη έρευνες σε Αττική και Καστοριά για διασυνοριακό δίκτυο εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών
Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της διασυνοριακής φορολογικής απάτης των τελευταίων ετών προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες σε επιχειρήσεις και κατοικίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα απάτης στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) μέσω διασυνοριακών συναλλαγών ηλεκτρονικών προϊόντων.
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία της έρευνας, η υπόθεση αφορά εικαζόμενη απώλεια τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ σε βάρος τόσο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ελληνικού Δημοσίου, ενώ οι αρχές εξετάζουν επιπλέον συναλλαγές που σχετίζονται με μη καταβληθέντα ή εσφαλμένα δηλωθέντα ποσά ΦΠΑ ύψους ακόμη 24,2 εκατ. ευρώ.
Πώς λειτουργούσε το φερόμενο κύκλωμα «carousel fraud»
Η έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Τσεχία, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το λεγόμενο VAT carousel fraud, ένα από τα πλέον σύνθετα μοντέλα οικονομικής απάτης στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο σχήμα εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, επιτρέποντας σε εικονικές ή βραχύβιες επιχειρήσεις -τους αποκαλούμενους «missing traders»- να εισάγουν προϊόντα χωρίς καταβολή φόρου, να τα μεταπωλούν με ΦΠΑ και στη συνέχεια να εξαφανίζονται χωρίς να αποδώσουν ποτέ τα σχετικά ποσά στο Δημόσιο.
Με βάση τα στοιχεία της EPPO, το φερόμενο κύκλωμα δραστηριοποιήθηκε την περίοδο 2021-2025, διοχετεύοντας ηλεκτρονικά προϊόντα τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., αποφεύγοντας την καταβολή του ΦΠΑ ή διεκδικώντας παράνομες επιστροφές φόρου που ουδέποτε είχε καταβληθεί.
Κατασχέσεις εγγράφων, μετρητών, πολυτελών αυτοκινήτων και κρυπτονομισμάτων
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους, με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία έχει αναλάβει το ποινικό σκέλος της έρευνας.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν χιλιάδες έγγραφα, λογιστικά βιβλία και ψηφιακά αρχεία, ενώ οι αρχές εντόπισαν ακόμη 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.
Ο εντοπισμός τους κατέστη δυνατός μέσω εξειδικευμένων ψηφιακών ερευνών και προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογίας, που επέτρεψαν στις αρχές να ξεπεράσουν πολύπλοκους μηχανισμούς απόκρυψης των ψηφιακών κεφαλαίων.
Δεσμεύθηκαν ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί
Παράλληλα, εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στην επιχείρηση συνέδραμε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία συνεργάστηκε με ευρωπαϊκές αρχές για τον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να εξεταστεί το πλήρες εύρος του φερόμενου δικτύου, καθώς και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες φυσικών προσώπων και εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Διαβάστε επίσης: Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κρητικοί συλληφθέντες για «μαϊμού» επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ